經(jīng)蘇州德品醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議審議通過，公司決定于2024年4月23日在公司會議室召開2023年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將會議有關(guān)事宜通知如下：

一、會議召開日期和時間

  本次股東大會召開時間：2024年4月23日 下午14：00-16：00

二、會議地點

  蘇州市高新區(qū)錦峰路8號12幢2F 公司會議室

三、會議召開方式

  本次會議采用現(xiàn)場&線上方式召開

四、會議召集人

  本次股東大會的召集人為公司董事會

五、會議主持人

  公司董事長葛秋菊

六、會議審議事項

審議以下議案：

1、審議《2023年年度審計報告的議案》；

2、審議《2023年度董事會工作報告的議案》；

3、審議《2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》

4、審議《2023年度財務(wù)決算報告的議案》

5、審議《2024年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

6、審議《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

7、審議《關(guān)于公司新建大樓建設(shè)方式變更的議案》

8、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

9、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

10、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

11、審議《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司章程變更相關(guān)事宜的議案》

七、參會人員

  1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2024年4月18日，股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出示其個人有效身份證件、股東書面授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

  2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

八、參會登記方式

  1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席會議的，應(yīng)出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

　　2、登記時間：2024年 4月19日 10 時 00 分至 12 時 00 分

　　3、登記地點：蘇州市高新區(qū)錦峰路8號12幢2F 公司會議室。

九、聯(lián)系方式

  1、聯(lián)系人：范晨霞

  2、固定電話：0512-66568029

  3、電子郵箱：pro-a@depingroup.com

德品醫(yī)療2023年度股東大會授權(quán)委托書.pdf